贵航股份(600523)：董事会完成换届选举及聘用高级

　　丹，1981年11月出生，中员，上海使用手艺学院机械设想取从动化专业结业，工程师。2025年7月至今任贵航股份党委副、纪委；2025年10月至今任贵航股份总法令参谋。曾任上海航空策动机制制股份无限公司手艺员、支部、企业文化部司理、党群工做部部长、纪检审计部部长、董事会秘书、纪委副、工会、纪委。

　　上述人员任职刻日取公司第八届董事会任期分歧，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，不存正在被中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分惩罚或的景象，其任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关法令律例及公司的要求。董事会秘书黎明密斯已取得上海证券买卖所董事会秘书资历证书。（上述人员简历详见附件）截止本通知布告日，于险峰先生持有公司股票3920股，杨建先生持有公司股票4300股。

　　张嘉欣，1998年1月出生，长沙理工大学经济学专业结业。现任贵航股份证券事务兼打算、统计从管。曾任贵阳万江航空机电无限公司会计。

　　上述董事简历详见公司于2025年12月13日登载正在《中国证券报》以及上海证券买卖所网坐（）的《关于董事会换届选举的通知布告》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。贵州贵航汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次姑且股东会，选举发生公司第八届董事会非董事、董事，配合构成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，完成了公司第八届董事会董事长的选举，确认了董事会特地委员会的构成，并聘用了公司总司理、副总司理、总法令参谋、财政担任人、现将具体环境通知布告如下。

　　此中，审计委员会、提名委员会、且中有对折以上为董事，审计委员会从任委员李岳军先生为会计专业人士。各特地委员会委员任职刻日取公司第八届董事会任期分歧。公司董事会中兼任高级办理人员职务的董事未跨越董事总数的二分之一，董事人数未低于董事会的三分之一。

　　本次换届完成后，非董事徐毅先生、董事王翊先生不再担任公司董事及董事会各特地委员会职务，何君先生不再担任公司副总司理、董事会秘书职务。公司对第七届董事会全体董事、高级办理人员正在任职期间的勤奋工做及对公司成长所做出的主要贡献暗示衷心的感激！

　　黎 明，1977年5月出生，中员，贵州财经大学财政办理专业结业，注册会计师、会计师。2024年9月至今任贵航股份财政本钱部部长；2025年5月至今任贵航股份财政担任人。曾任贵阳正高房地产无限公司营业从办；立信会计师事务所（特殊通俗合股）贵州分所从审；贵航股份打算财政部总账、考核、副部长，审计部副部长、园区事业部工程扶植办副从任、财政办理部副部长、纪检监察审计部副部长、企管律例审计部副部长、规划成长部副部长；贵州信昌融合实业成长无限公司财政担任人、财政办理部副司理；贵航股份打算财政部统计、证券事务代表、打算财政部副部长。

　　于险峰，1968年2月出生，中员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业结业，研究员级高级工程师。2024年3月至今任贵航股份党委、总司理；2024年10月至今任贵航股份代表人；2025年8月至今任贵航股份第七届董事会董事长。曾任永红机械厂车间手艺员、发卖员、设想所设想员；贵航股份永红散热器公司营销部部长、总司理帮理兼营销部部长、党委委员、副总司理；2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总司理；2021年10月至2024年3月任贵航股份党委副、总司理；（贵航股份任职期间：历任贵航股份永红散热器公司总司理，天津大起空调无限公司董事长、代表人，施行董事、代表人，瀚德（中国）汽车密封系统无限公司董事）。2019年9月至今任贵航股份第六届、第七届董事会董事。