江苏连云港口岸股份无限公司 第八届董事会第二

　　许可项目：道货色运输（不含货色）；建建劳务分包；扶植工程施工（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　江苏连云港口岸股份无限公司（以下简称：公司）于2025年12月24日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议（姑且）的通知，并于2025年12月30日以现场连系通信表决体例召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生掌管，董事会共有9名董事，现实参会董事9人（此中3人以通信体例出席会议）。会议的召集、召开合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的，会议无效。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　近日，鑫联船埠针对连云港港连云港区旗台功课区81号82号泊位改扩建工程施工标段（GKJ-SG）进行公开投标，建港集团中标。建港集团系公司控股股东连云港口岸集团无限公司之全资子公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《联系关系买卖办理轨制》等相关，上述买卖形成了联系关系买卖。

　　一般项目：建建工程机械取设备租赁；砼布局构件发卖；砼布局构件制制；建建砌块制制；建建砌块发卖；水泥成品制制；水泥成品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　此议案已于2025年12月29日经公司第八届董事会董事特地会议2025年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会由9名董事构成，联系关系董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决，表决成果为：同意：5票 否决：0票 弃权：0票。

　　除日常联系关系买卖外，至本次联系关系买卖为止，过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%。

　　此中不含税价：人平易近币（大写）肆仟捌佰零肆万捌仟玖佰壹拾元玖角肆分（￥48048910。94），税率为（ 9% ）。

　　本次联系关系买卖标的为连云港港连云港区旗台功课区81号82号泊位改扩建工程施工标段（GKJ-SG）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司取联系关系方发生的联系关系买卖，能充实操纵联系关系方具有的资本和办事劣势投入公司出产运营，实现了劣势互补和资本合理设置装备摆设。上述联系关系买卖行为均遵照了公开、公允、的准绳，联系关系买卖价钱系通过公开投标体例确定，订价公允、合理，合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。上述联系关系买卖对公司性没有影响，公司的从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

　　2025年12月30日公司召开第八届董事会第二十三次会议（姑且）审议通过了《关于拟取联系关系方江苏建港扶植集团无限公司发生联系关系买卖的议案》。董事会共有9名董事，联系关系董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决，其余5名董事分歧表决同意。

　　2025年12月29日，公司第八届董事会董事特地会议2025年第三次会议审议通过了《关于拟取联系关系方江苏建港扶植集团无限公司发生联系关系买卖的议案》。会议分歧认为？。

　　具体内容请详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐及指定上披露的《江苏连云港口岸股份无限公司联系关系买卖通知布告》（通知布告编号：临2025-065）！

　　连云港港连云港区旗台功课区81号82号泊位为2个10万吨级散货泊位，岸线m，设想年通过能力为散化肥和氧化铝 631万吨。连系连云港区的功能整合，81号 82号泊位衔接部门墟沟功课区的散货，近5年现实完成年吞吐量不变正在 1050 万吨摆布，功课货种除化肥和氧化铝外，铝土矿和其他金属矿石为从。本工程拟将连云港区旗台功课区81号82号泊位改扩建为2个20 万吨级散货泊位，泊位总长度维持 733m 不变，设想年通过能力 1160 万吨，并连系船埠现状和功课货种的特点添加相关设备，提拔船埠的绿色环保程度和智能化办理程度。设想内容包罗扶植需要性和扶植前提阐发、总平面安插、拆卸工艺水工建建物、供电取照明、通信取节制、给排水、消防、暖通、环保、投资估算及经济评价等。

　　●江苏连云港口岸股份无限公司（下称：公司）全资子公司连云港鑫联散货船埠无限公司（下称：鑫联船埠）对连云港港连云港区旗台功课区81号82号泊位改扩建工程施工标段（GKJ-SG）进行公开投标，联系关系方江苏建港扶植集团无限公司（下称：建港集团）中标，中标价为5237。331292万元。

　　●过去12个月，除日常联系关系买卖外。

　　7、运营范畴：口岸取航道工程施工总承包；衡宇建建工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基取根本工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢布局工程、建建幕墙工程、防水防腐保温工程、建建智能化工程、室内水电安拆工程设想取施工；物资储存；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业，但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外；矿产物加工、发卖；国际货运代办署理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建建材料发卖；以下限分支机构凭无效审批手续运营：商品混凝土加工、发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　公司全资子公司鑫联船埠通过公开投标体例选择联系关系方江苏建港扶植集团无限公司承建的连云港港连云港区旗台功课区81号82号泊位改扩建工程，遵照了公开、公允、的准绳。两边签订了联系关系买卖和谈，明白商定各方权利、联系关系买卖价钱等内容，没害公司和股东特别是中小股东的权益。能充实操纵联系关系方具有的资本和办事劣势投入公司出产运营，项目扶植进度的同时降低项目扶植成本。

　　2025年12月30日，公司第八届董事会第二十三次会议（姑且）审议通过了《关于拟取联系关系方江苏建港扶植集团无限公司发生联系关系买卖的议案》。

　　建港集团通过公开竞标体例中标承建鑫联船埠连云港港连云港区旗台功课区81号82号泊位改扩建工程施工标段（GKJ-SG），中标价为5237。331292万元。